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주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하
오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 신문 공고시 상법 제542조의4 및 정관 22
조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집
통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 03월 08일(목) 오후 4시

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926)
(주)씨앗 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 전혜주 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 정은천 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 이영선 선임의 건
제3호 의안 : 감사 이웅범 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할
수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시
를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시
거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
. 직접행사 : 신분증
. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2018년 02월 21일
대표이사 김 환 기 (직인생략)
 
 
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